Фото: Олег Яковлев / РБК

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у тульского Телекоммерц Банка, занимавшего 416-е место в банковской системе России, говорится в сообщении регулятора.

В Банке России указали, что Телекоммерц Банк неоднократно нарушал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Также регулятор обнаружил, что в конце прошлого и начале нынешнего года резко выросло число сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций с иностранной валютой, который проводил банк.

Помимо этого в феврале этого года Телекоммерц Банк осуществлял крупные сделки с ценными бумагами, которые, согласно имеющимся в распоряжении Банка России данным, носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов.

В соответствии с приказом Банка России в АО «Телекоммерц Банк» назначена временная администрация.

Тульский банк не являлся участником системы страхования вкладов.

Автор:
Артем Филипенок.

Источник